KYC-Bedingungen & Kontoverifizierung

Fugu Casino setzt im Rahmen seiner Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) auf eine standardisierte Know-Your-Customer-Prüfung. Die Verifizierung greift nicht bei jeder Kontoaktivität, sondern wird an definierten Schwellenwerten ausgelöst. Das Verfahren umfasst die Einreichung amtlicher Dokumente sowie in bestimmten Fällen eine ergänzende Prüfung per Telefon- oder Videoanruf.

Ab Aufforderung stehen 10 Tage zur Dokumenteneinreichung bereit. Ein vollständiges Dokumentenpaket wird üblicherweise innerhalb von 10 Tagen geprüft. Während einer laufenden Verifizierung sind Auszahlungen ausgesetzt.

Wann wird die Verifizierung ausgelöst

Die KYC-Prüfung bei Fugu Casino ist an konkrete Ereignisse und Betragschwellen gebunden. Nachfolgend sind die Auslöser aufgeführt, bei denen das Casino eine Identitätsprüfung einleitet.

Auszahlungsanfrage ab 1.250 €

Bei einer Auszahlungsanfrage ab 1.250 € ist ein gültiger amtlicher Ausweis erforderlich, bevor die Transaktion bearbeitet wird.

Gesamteinzahlungen über 2.000 €

Überschreiten die kumulierten Einzahlungen eines Kontos den Betrag von 2.000 €, löst dies eine Identitätsprüfung aus.

Gesamteinzahlungen über 10.000 €

Ab einem kumulierten Einzahlungsvolumen von 10.000 € ist zusätzlich ein Herkunftsnachweis der Mittel erforderlich.

Anlassbezogene Prüfung

Das Casino behält sich das Recht vor, eine KYC-Prüfung jederzeit und unabhängig von Betragschwellen einzuleiten, sofern dies aus regulatorischen oder sicherheitstechnischen Gründen erforderlich erscheint.

Zusatzprüfung bei Auszahlungen über 1.250 €

Bei Auszahlungsbeträgen über 1.250 € kann eine ergänzende Prüfung der Spieltransaktionen bis zu 48 Stunden in Anspruch nehmen.

Telefon- oder Videoanruf

Ergänzend zur Dokumentenprüfung ist eine Verifizierung per Telefon- oder Videoanruf möglich, sofern das Casino dies für notwendig erachtet.

Wichtig: Während einer laufenden Verifizierung sind Auszahlungen vollständig ausgesetzt. Einreichungsfristen und Dokumentenvollständigkeit sollten daher frühzeitig beachtet werden.

Welche Dokumente werden benötigt

Für eine erfolgreiche Verifizierung bei Fugu Casino sind je nach Auslöser unterschiedliche Unterlagen einzureichen. Die folgende Übersicht zeigt, welche Dokumente das Casino akzeptiert und in welchen Fällen sie angefordert werden.

Amtlicher Lichtbildausweis

Ein staatlich ausgestellter Ausweis ist das zentrale Dokument der Identitätsprüfung. Akzeptiert werden Reisepass und Personalausweis. Das Dokument muss gültig und lesbar sein.

Kreditkartenkopie (bei Kartenzahlung)

Wurde per Kreditkarte eingezahlt, sind Kopien der Karte von Vorder- und Rückseite erforderlich. Die mittleren Ziffern der Kartennummer müssen dabei maskiert sein.

Adressnachweis (auf Anforderung)

Eine aktuelle öffentliche Nebenkostenabrechnung kann als Adressnachweis angefordert werden. Das Dokument muss auf den Kontoinhaber ausgestellt sein und aktuell datiert sein.

Herkunftsnachweis der Mittel (ab 10.000 € Einzahlungen)

Übersteigen die kumulierten Einzahlungen 10.000 €, ist ein Nachweis über die Herkunft der eingesetzten Mittel erforderlich. Art und Form dieses Nachweises werden im Einzelfall durch das Casino kommuniziert.

Telefon- oder Videoanruf (optional)

Zusätzlich zur schriftlichen Dokumenteneinreichung kann das Casino eine ergänzende Verifizierung per Telefon- oder Videoanruf verlangen. Dieser Schritt ist kein Standardbestandteil jeder Prüfung, sondern wird fallbezogen eingesetzt.

Empfehlung: Dokumente sollten vollständig und in lesbarer Qualität eingereicht werden. Unvollständige oder unleserliche Unterlagen verlängern die Bearbeitungszeit und können zur Aussetzung des Kontos führen.

Bearbeitungszeiten

Die Bearbeitungszeiten im KYC-Prozess bei Fugu Casino sind durch feste Fristen geregelt. Sowohl die Einreichungsfrist als auch die Prüfdauer sind klar definiert.

Phase	Zeitrahmen
Frist zur Dokumenteneinreichung	10 Tage ab Aufforderung
Prüfdauer nach vollständiger Einreichung	üblicherweise innerhalb von 10 Tagen
Zusatzprüfung bei Auszahlungen über 1.250 €	bis zu 48 Stunden
Auszahlungsstatus während laufender Prüfung	ausgesetzt bis Abschluss der Verifizierung

Tage Einreichungsfrist

Tage Prüfdauer

48h

Zusatzprüfung ab 1.250 €

Auszahlungen während Prüfung

Wer die Einreichungsfrist von 10 Tagen verstreichen lässt oder unrichtige Angaben macht, riskiert eine Sperrung oder dauerhafte Kontoschließung. Eine frühzeitige und vollständige Einreichung der angeforderten Unterlagen ist daher der effektivste Weg, Verzögerungen zu vermeiden.

Hinweis: Auszahlungen sind während der laufenden Verifizierung vollständig ausgesetzt. Dokumente müssen innerhalb von 10 Tagen nach Aufforderung eingereicht werden, um eine Kontosperrung zu vermeiden.

Häufige Fragen zur Verifizierung

Wann wird die KYC-Prüfung bei Fugu Casino ausgelöst?

Die Verifizierung wird an definierten Schwellenwerten ausgelöst: bei einer Auszahlungsanfrage ab 1.250 €, bei kumulierten Einzahlungen über 2.000 € sowie bei kumulierten Einzahlungen über 10.000 €. Darüber hinaus kann das Casino eine KYC-Prüfung jederzeit anlassbezogen einleiten, unabhängig von den genannten Betragschwellen.

Wie lange dauert die Bearbeitung der eingereichten Dokumente?

Ab Aufforderung stehen 10 Tage zur Einreichung der Unterlagen bereit. Ein vollständiges Dokumentenpaket wird üblicherweise innerhalb von 10 Tagen geprüft. Bei Auszahlungen über 1.250 € kann eine ergänzende Prüfung der Spieltransaktionen bis zu 48 Stunden zusätzlich in Anspruch nehmen.

Sind Auszahlungen während der laufenden Verifizierung möglich?

Nein. Während einer laufenden Verifizierung sind Auszahlungen vollständig ausgesetzt. Sie werden erst nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung freigegeben. Eine vollständige und rechtzeitige Einreichung der Dokumente verkürzt die Wartezeit entsprechend.

Welche Dokumente akzeptiert Fugu Casino für die Identitätsprüfung?

Für die Identitätsprüfung werden staatlich ausgestellte Lichtbildausweise akzeptiert — konkret Reisepass und Personalausweis. Bei Einzahlungen per Kreditkarte sind zusätzlich Kopien der Karte (Vorder- und Rückseite, mittlere Ziffern maskiert) einzureichen. Auf Anforderung kann auch eine aktuelle öffentliche Nebenkostenabrechnung als Adressnachweis verlangt werden.

Ist eine Verifizierung per Videoanruf möglich?

Ja. Ergänzend zur schriftlichen Dokumenteneinreichung ist eine Verifizierung per Telefon- oder Videoanruf möglich. Diese Methode wird nicht bei jeder Prüfung eingesetzt, sondern fallbezogen durch das Casino initiiert, wenn zusätzliche Bestätigung der Identität erforderlich erscheint.

Was passiert, wenn die Einreichungsfrist nicht eingehalten wird?

Wer die Einreichungsfrist von 10 Tagen ab Aufforderung verstreichen lässt oder unrichtige Angaben macht, riskiert eine Sperrung oder dauerhafte Kontoschließung. Eine frühzeitige und vollständige Einreichung der angeforderten Unterlagen ist daher der zuverlässigste Weg, Konsequenzen dieser Art zu vermeiden.